Soluções que o ajudam no cumprimento da lei

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PEPs - Pessoas Políticamente Expostas

 

Plataforma Exclusiva | PEPData

O acesso a este serviço permite vigiar clientes, potenciais clientes e fornecedores de forma a identificar PEPs e sancionados. Para além de ser uma simplificação de processos, também estará a salvaguardar-se de forma legal e reputacional, no cumprimento da lei 83/2017.  

 

Acesso e utilização da informação:

  • Consulta
  • Integração de dados
  • Download 
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Beneficiários Efetivos

Conheça as ligações empresariais dos seus parceiros de negócio
 

Através de um automatismo desenvolvido entre a Iberinform e a PEPData, consulte os Beneficiários Efetivos, confronte os dados com o RCBE e comunique todas as divergências encontradas.
 

Benefícios

  • Confiança e transparência nos parceiros de negócio.
  • Diminuir a exposição ao risco de determinadas empresas.
  • Proteger a boa reputação da sua marca.
  • Evitar manter relações comerciais com empresas ou pessoas sancionadas.
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Canais de Denúncias

Canal 100% online, anónimo e seguro

 

Este serviço permite que os colaboradores reportem situações tais como corrupção, preconceito, violência e abuso de poder, de forma segura e protegida.

Dispomos de:

  • Um canal de denúncia interno, em que a informação é levada em segurança ao responsável da sua organização.
     
  • Um canal de denúncia externo, em que a informação é enviada diretamente para análise por parte da equipa de advogados da SPASS.