Duas Soluções que o ajudam a cumprir a lei
PEPs - Pessoas Políticamente Expostas
Plataforma Exclusiva | PEPData
Aliando tecnologia de robotização, inteligência artificial e uma equipa especializada na identificação e carregamento de informação na base de dados, a solução PEPData tem um sistema contínuo de atualização de informação de Pessoas Políticamente Expostas, familiares e associados.
Foco e Objetivos
1 Prevenção do Branqueamento de Capitais
2 Combate ao Financiamento de Terrorismo
3 Combate à Corrupção
Acesso e utilização da informação:
Website
Permite efetuar todas as operações relacionadas com validações e pesquisa manual de PEP. Possibilidade de upload da lista de perfis a validar.
Integração de dados
Integração automatizada para grandes quantidades de consultas. Desta forma, todos os nomes são avaliados automaticamente, aparecendo os resultados positivos (match) no website para validação manual, caso seja esse o desejo do cliente.
Download
Possibilidade de efetuar o download total da base de dados, de forma regular, para integração nas soluções existentes nos clientes. A utilização da lista (pesquisa, integração, validação e tratamento) fica a cargo do cliente.
Beneficiários Efetivos
Informação relevante para saber quem são e quais as ligações empresariais dos seus parceiros de negócio.
Identifique os Beneficiários Efetivos de uma empresa
O que é um Beneficário Efetivo?
Pessoa singular que:
- Possui participação superior a 25% no capital da pessoa jurídica.
- Pode exercer mais de 25% dos direitos de voto em assembleia geral.
- É beneficiária de mais de 25% dos ativos da pessoa jurídica.
Quais os benefícios?
- Confiança e transparência nos parceiros de negócio.
- Diminuir a exposição ao risco de determinadas empresas.
- Proteger a boa reputação da sua marca.
- Evitar manter relações comerciais com empresas ou pessoas sancionadas.
Como funciona?
Através de um automatismo desenvolvido entre a Iberinform e a PEPData, os dados são analisados e as pessoas e empresas associadas são identificadas, desde que estejam registadas no RCBE.
Os resultados da pesquisa abrangem pessoas singulares e coletivas associadas, descendo na estrutura os níveis necessários que cumpram so requisitos para serem Beneficiários Efetivos Últimos.
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